Funciones
Características clave de nuestro sistema de gestión de riesgos
- Monitoreo en tiempo real
- Herramientas de evaluación de riesgos
- Gestión de Riesgos del Cliente
- Controles a nivel de agente
- Informes y análisis
- Automatización y alertas
- Capacidades de integración
- Estrategias de mitigación de riesgos
- Seguridad multicapa
- Interfaz fácil de usar
- Escalabilidad


Monitoreo en tiempo real
Realice un seguimiento de las posiciones abiertas, las exposiciones netas y brutas, y las actualizaciones de PnL en tiempo real, con información del mercado en vivo y análisis de correlación para identificar concentraciones de riesgo.
Seguimiento de posición:
- Supervise las posiciones abiertas, la exposición por par de divisas y la dirección del mercado.
- Actualizaciones en tiempo real de PnL (Pérdidas y Ganancias) a nivel individual y agregado.
Gestión de la exposición:
- Realice un seguimiento de las exposiciones netas y brutas por instrumento, región o operador.
- Alertas por sobreexposición a activos o divisas específicas.
Movimientos del mercado:
- Transmisión en vivo de precios de mercado, diferenciales y métricas de volatilidad.
- Análisis de correlación entre instrumentos para identificar la concentración de riesgos.


Herramientas de evaluación de riesgos
- Utilice cálculos de VaR, pruebas de estrés, análisis de escenarios y monitoreo de márgenes con alertas para cuentas que se acercan a los niveles de llamada de margen o stop-out.
VaR (Valor en Riesgo):
- Calcule las pérdidas potenciales durante un período de tiempo definido en condiciones normales de mercado.
Pruebas de estrés:
Simule eventos extremos del mercado para medir los posibles impactos en la cartera del corredor.
Análisis de escenarios:
- Modele los efectos de los cambios del mercado (por ejemplo, aumentos de tasas, crisis económicas).
Monitoreo de márgenes y apalancamiento:
- Seguimiento en tiempo real de la utilización de los márgenes y los niveles de apalancamiento en todas las cuentas.
- Alertas para cuentas que se acercan a los niveles de llamada de margen o stop-out.


Gestión de Riesgos del Cliente
Perfile a los clientes en función de su comportamiento comercial, establezca límites y umbrales comerciales y asigne puntuaciones de riesgo utilizando datos históricos para automatizar alertas y acciones.
Elaboración de perfiles de clientes:
- Evalúe y clasifique a los clientes en función del comportamiento comercial, la rentabilidad y los niveles de riesgo.
Límites de negociación:
- Establezca el tamaño de la operación, el volumen o los límites de apalancamiento para clientes o grupos específicos.
Umbrales de pérdidas y ganancias:
- Automatice alertas o acciones (por ejemplo, cerrar posiciones) si un cliente supera los umbrales predefinidos.
Puntuaciones de riesgo:
- Asigne puntuaciones a los clientes en función de los datos históricos y el comportamiento de asunción de riesgos.


Controles a nivel de agente
- Gestione el enrutamiento de operaciones A-Book/B-Book, supervise el rendimiento de los proveedores de liquidez e implemente la cobertura de stop-loss para mitigar la exposición durante la volatilidad.
Gestión de libros A y libros B:
Automatice el enrutamiento de las operaciones a los proveedores de liquidez (A-Book) o a la gestión interna (B-Book).
Gestión del Riesgo de Liquidez:
- Supervise el rendimiento del proveedor de liquidez y la calidad de la ejecución.
- Coberturas dinámicas para mitigar la exposición a riesgos de mercado.
Cobertura de stop-loss:
- Coloque automáticamente coberturas para limitar la exposición del corredor durante condiciones volátiles.
¡Avísame si necesitas más ayuda!


Informes y análisis
Genere informes detallados de riesgo y cumplimiento, analice las métricas de rendimiento, como la rentabilidad y los patrones de los clientes, y cumpla con los requisitos normativos con informes personalizados.
Informes de Riesgos:
- Informes detallados sobre la exposición, los niveles de margen, PnL y la actividad del cliente.
- Personalizable para cumplimiento, auditorías internas o revisiones de gestión.
Métricas de rendimiento:
- Analice la rentabilidad, los patrones de negociación de los clientes y los rendimientos generales ajustados al riesgo.
Cumplimiento normativo:
- Genere informes que se alineen con los requisitos normativos (por ejemplo, ESMA, ASIC o NFA).


Automatización y alertas
Automatice las llamadas de margen, las órdenes de cobertura y las liquidaciones mientras configura alertas personalizadas para las desviaciones de los parámetros de riesgo con protocolos de escalamiento para riesgos críticos.
Acciones automatizadas:
- Activa llamadas de margen, liquidaciones automáticas u órdenes de cobertura en función de los desencadenantes de riesgo.
Alertas personalizadas:
- Notificaciones de desviaciones de los parámetros de riesgo (por ejemplo, límites de exposición, violaciones de márgenes).
Protocolos de escalamiento:
- Escalamiento de alertas de riesgos críticos a la alta dirección o a los comités de riesgos.


Capacidades de integración
Intégrese a la perfección con MT4/MT5, proveedores de liquidez y herramientas de BI como Tableau o Power BI para una gestión de riesgos y análisis integrales.
Integración de la plataforma de negociación:
- Conectividad sin interrupciones con MT4, MT5, cTrader o plataformas propietarias.
- Sincronización de datos en tiempo real para las operaciones de los clientes, los precios del mercado y los estados de las cuentas.
API del proveedor de liquidez:
- Integración con LP para el seguimiento de la ejecución y la validación de la fuente de precios.
Herramientas de análisis de datos:
- Compatibilidad con herramientas de BI como Tableau, Power BI o paneles personalizados.


Estrategias de mitigación de riesgos
Implemente cobertura dinámica, supervise los libros de pedidos para gestionar las órdenes pendientes y ajuste los diferenciales de forma dinámica en función de las condiciones del mercado y los niveles de riesgo.
Cobertura dinámica:
- Ajuste automáticamente las estrategias de cobertura en función de la exposición en tiempo real.
Gestión de Libros de Pedidos:
- Supervise y gestione las órdenes pendientes para evitar impactos adversos.
Gestión de spreads:
- Ajuste dinámicamente los diferenciales en función de las condiciones del mercado y el apetito por el riesgo.


Seguridad multicapa
Implemente el acceso basado en roles, el cifrado de datos y los registros de auditoría para garantizar la seguridad de las operaciones y el cumplimiento normativo.
Control de acceso de usuarios:
- Permisos basados en roles para diferentes miembros del equipo (por ejemplo, gerentes de riesgos, administradores).
Encriptación de datos:
- Proteja los datos confidenciales de los clientes y las transacciones.
Registros de auditoría:
- Mantenga registros detallados de todas las actividades de la plataforma para su cumplimiento y revisión.


Interfaz fácil de usar
Proporcione un panel de control centralizado con widgets personalizables, herramientas de visualización interactiva y acceso móvil para monitorear los riesgos sobre la marcha.
Salpicadero:
- Vista centralizada de los principales indicadores de riesgo y alertas.
- Widgets personalizables para las necesidades específicas del usuario.
Acceso móvil:
- Permita que los gestores de riesgos supervisen y gestionen los riesgos sobre la marcha a través de aplicaciones móviles.
Herramientas de visualización:
- Gráficos interactivos, mapas de calor y matrices de riesgo para una mejor toma de decisiones.


Escalabilidad
Apoye el comercio de activos múltiples, las monedas globales y el cumplimiento normativo en múltiples zonas horarias, lo que garantiza la adaptabilidad a diversas condiciones del mercado.
Soporte de activos múltiples:
- Maneja FX, CFDs, materias primas, índices y criptomonedas.
Cobertura global:
- Compatibilidad con múltiples monedas, zonas horarias y jurisdicciones reguladoras.